Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководства и сотрудников одного из московских банков по факту легализации незаконно полученных средств в особо крупном размере.
По информации следствия, с декабря 2007 по февраль 2008 года преступники через подставной московский банк «отмыли» 3,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД России.
Как считают в МВД, банкирами в Москве была создана кредитная организация, не имевшая лицензии на банковскую деятельность. С помощью подставных фирм преступники управляли счетами в различных отечественных банках.
Мошенники взимали 4,5 процента от суммы легализуемых средств. По версии следствия, заработать они смогли около 170 миллионов рублей.
Сотрудников какого банка уличили в мошенничестве, а также проводились ли в рамках уголовного дела задержания, не уточняется.